Това съобщиха от Европол, полицейската агенция на ЕС. В Латвия, България, Обединеното кралство, Испания и Италия са извършени около 40 претърсвания, образувани са наказателни производства срещу арестувани от САЩ, Португалия, Обединеното кралство и Испания.

Най-голям брой претърсвания по случая са извършени в Латвия. Оборудването за копаене на биткойни е иззето в България.

Разследването е ръководено от Европол и водено от португалската съдебна полиция, заедно с прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Пенсилвания и служба на ФБР в Питсбърг, с испанската национална полиция и регионалната каталунска полиция, както и правоприлагащи органи от Обединеното кралство, Латвия, България, Грузия, Италия, Германия, Швейцария, Полша, Чехия, Австралия, Швеция, Австрия и Белгия.

Смята се, че мрежата QQAAZZ е изпирала десетки милиони евро. Тя поддържа стотици корпоративни и лични банкови сметки във финансови институции по целия свят, за да получава пари от киберпрестъпници, които са ги откраднали от сметки на жертви. След това средствата са прехвърляни в други контролирани от QQAAZZ банкови сметки и понякога конвертирани в криптовалута. Мрежата работела с такса от 50%, за да изпира парите.

Членовете на QQAAZZ са осигурявали тези банкови сметки, използвайки както легитимни, така и фалшиви полски и български документи за самоличност, за да регистрират десетки компании. След това са отворяли корпоративни бакови сметки.

Материалът Българи засечени в пране на пари при акция на Европол е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Задържаните около 4600 археологически предмети са на стойност няколко милиона евро. 8 души са арестувани в резултат на акцията.

Операцията с кодово име MEDICUS, е ръководена от Главна дирекция за борба с организираната престъпност на Министерството на вътрешните работи на България заедно с британската полиция и държавната криминална полиция на Бавария.

Европол подкрепи разследването като координира обмена на информация и проведе няколко оперативни срещи, за да се подготви за деня на действието.

Петима заподозрени са арестувани в България, а трима – в Обединеното кралство, които са влезли на Острова със значително количество археологически материали, скрити в кожуха в автомобила си.

Разследването, довело до тези арести, датира от март 2018 г., когато българската полиция, след като е била уведомена от британските си колеги, започва да наблюдава подозрителния трафик на културни ценности извън страната.

Сред „жертвите“ на трафика са керамика, стъклени погребални урни, лампи, стрели, копия и древни монети. Повечето от иззетите вещи датират от римския период и идват от военни лагери, намиращи се някога в Северна България. Някои други артефакти принадлежат към бронзовата, ранната желязна епоха, Средновековието и османския период.

Материалът Европол разби трафик на контрабандни артефакти от България е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Икономическите и финансовите престъпления са изключително сложна и сериозна заплаха, която засяга милиони отделни граждани на ЕС и хиляди компании в ЕС всяка година.

98,9% от печалбата от престъпна дейност не са конфискувани и остават на разположение на извършителите, сочат доклади на Европол.

Пандемията COVID-19 в Европа предостави достатъчно доказателства, че престъпниците бързо адаптират своите схеми към променящите се условия.

Очаква се престъпни групировки да се опитват да се домогнат до финансовите стимули, които държавите и ЕК предоставят за компенсиране на щетите от коронавирусната епидемия.

Засилването на финансовите разследвания беше един от приоритетите на хърватското председателство на Съвета на Европейския съюз, което призова Европол да създаде специална структура за сътрудничеството между органите на реда в борбата им с измамите, прането на пари, корупцията и фалшифицирането.

„Финансовата и икономическата престъпност вреди на всички ни и не се спира на националните граници. С новия център ще бъдем по-добре подготвени да се борим заедно с икономическата престъпност“, заяви Илва Йохансон, еврокомисар по вътрешните работи.

„Пандемията отслаби икономиката ни и създаде нови уязвими места, където може да се появи престъпността. Икономическата и финансова престъпност, както различни видове измами, пране на пари, престъпление върху интелектуалната собственост и фалшифициране на валута, са особено плашещи по време на икономическа криза“, обобщи Катрин Де Бол, изпълнителен директор на Европол.

Материалът Европол създава център за борба с икономическите престъпления е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Ежегодната операция, насочена към контрабанда с пестициди, се проведе между 13 януари и 25 април и включва 32 държави.

Органите на реда са проверили сухопътните и морските граници, вътрешните пазари и доставките на колети, или общо над 3000 тона пестициди.

В момента 8 разследвания все още продължават – в Белгия, Франция, Германия, Полша, Словения и Швейцария.

Операция Silver Axe V доведе до изземването на 1346 тона незаконни пестициди. Това количество може да бъде достатъчно за пръскане на 207 000 км2 или повече от обработваемата земя на Германия, която представлява почти половината от страната, или почти 75% от земеделските земи във Франция, съобщават от пресслужбата на Европол.

Европейско проучване изчислява, че между 10% и 14% от пазара на пестициди в ЕС е в плен на незаконна търговия.

Някои от организираните престъпни групи, които търгуват с пестициди, участват и в други незаконни дейности като трафик на фалшиви цигари и контрабанда с лекарства.

Пестицидите са един от най-регулираните продукти в света, те пазят културните растения от болести и неприятели, но се използват в дози безопасни за хората и околната среда. Фалшивите пестициди обаче могат да представляват сериозен риск за човешкото здраве и природата.

Злоупотребата в търговията варира от трафик на фалшиви или неправилно етикетирани продукти до внос на забранени вещества.

„Рекордният брой конфискувани пратки по време на петото издание на операцията Silver Ax ясно показва ефективността на международното сътрудничество. От стартирането си през 2015 г. операцията събира все повече държави, органи на ЕС и представители на частния сектор, за да се борят заедно с този нововъзникващ трафик. Нашият съюз срещу незаконните пестициди е от решаващо значение за защита на хората, дивата природа и запазването на бъдещето на идните поколения“, коментира  Катрин Де Бол, изпълнителният директор на Европол.

Материалът Европол задържа рекордно количество контрабандни пестициди е публикуван за пръв път на Икономически живот.