На 16 октомври миналата година Европейският парламент и Съветът на ЕС назначиха Лаура Кьовеши за първи европейски главен прокурор. С решение от 27 юли тази година Съветът на ЕС назначи първите европейски прокурори.

Европейската прокуратура е независима служба на ЕС, на която е възложено извършването на разследвания, наказателно преследване и предаването на съд на извършителите на престъпления срещу общите финансови интереси (измами, корупция, трансгранични измами с ДДС за над 10 милиона евро). Европейската прокуратура води разследвания и осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на държавите от ЕС. Седалището на Европейската прокуратура е в Люксембург.

До момента 22 държави от ЕС участват в общата прокуратура – Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия.

В Съда на ЕС днес се е състояло заседание по встъпване в длъжност. Прокурорите полагат клетва да изпълняват функциите си при условията на пълна независимост в интерес на ЕС, да не търсят и да не приемат указания от външна сила и да спазват задължението за поверителност по отношение на всяка информация, с която разполагат.

Материалът Европейският главен прокурор започва работа от днес е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Това съобщиха световните агенции, позовавайки се на портала BuzzFeed и на поверителни документи, предоставени от банките на правителството на САЩ.

Информацията се основава на изтекли доклади за подозрителни дейности, подадени от банки и други финансови фирми в Мрежата за борба с финансовите престъпления) на Министерството на финансите на САЩ (FinCen).

Предполага се, че докладите са над 2100, те са получени от BuzzFeed News и са споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) и други медийни организации.

Файловете съдържат информация за транзакции на стойност повече от 2 трилиона долара между 1999 и 2017 г., които са били означени от службите за вътрешно съответствие на финансовите институции като подозрителни.

Става дума за малка част от докладите, подадени до FinCEN.

В документите най-често се появяват пет глобални банки – HSBC Holdings Plc HSBA.L, JPMorgan Chase & Co JPM.N, Deutsche Bank AG DBKGn.DE, Standard Chartered Plc STAN.L и Bank of New York Mellon.

Докладите рисуват картина на система, която е с недостатъчно ресурси и претоварена, позволявайки да се движат огромни количества незаконни средства.

Банките разполага с максимум 60 дни, за да подадат информация за транзакцията, но в доклада се казва, че в някои случаи не са съобщавали за подозрителни прехвърляния години, след като са ги обработили.

Банките често преместват средства на компании, които са регистрирани в офшорни зони като Британските Вирджински острови, и не познават крайния собственик на сметката.

Служителите в големите банки често използват търсения с Google, за да научат кой стои зад големите транзакции.

Сред транзакциите, подчертани от доклада, са средства, обработени от JPMorgan за потенциално корумпирани лица и компании във Венецуела, Украйна и Малайзия; пари от схема на Понци, движеща се през HSBC; и пари, свързани с украински милиардер, обработени от Deutsche Bank.

„Надявам се тези констатации да предизвикат спешни действия от страна на политиците за провеждане на необходимите реформи“, казва Тим Адамс, главен изпълнителен директор на Института за международни финанси.

В изявление пред Ройтерс от HSBC заявяват, че „цялата информация, предоставена от ICIJ, е историческа.“

От Standard Chartered пък твърдят, че поемат своята отговорност за борба с финансовата престъпност изключително сериозно и са инвестирали значително в техните програми за спазване на законодателството.

Материалът Над 2 трилиона долара са „изпрали“ няколко световно известни банки е публикуван за пръв път на Икономически живот.

След придобиването на данните, мъжът, който има предишни криминални прояви, се е свързвал с представители на фирмите, с искане за откуп в крипто-валута.

След няколкомесечно разследване, отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП  МВР, под надзора на Софийска районна прокуратура, е провел операция по пресичане и документиране на нерегламентиран достъп до множество компютърно информационни данни.

На 05.08.2020г. са извършени процесуално-следствени действия на два адреса в Пловдив. Иззета е компютърна конфигурация, мобилни телефони, преносими флаш памети, крипто-валута – относими към предмета на разследване.

С постановление на  наблюдаващия прокурор, мъжът, съпричастен към престъпната дейност, е задържан за срок до 72 часа. Действията по разследването продължават.

Материалът Заловиха хакер, изнудвал финансови институции срещу криптовалута е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Европейската агенция за ценни книжа и пазари (ESMA) започна ускорен одит на действията на германския регулатор, германския Федерален орган за финансов надзор (BaFin) и органа на частния сектор, Групата за спазване на финансовите отчети (FREP), която контролира сметките на германските компании.

Според агенцията тя използва „експертна преценка“ в разследването, тъй като това ще й позволи да оцени действията на BaFin по-подробно, отколкото в съответствие с Директивата за прозрачност на ЕС, която се занимава с регулирането на по-общи правила във финансовото отчитане.

В същото време ESMA разпространява поверителен доклад за недостатъците в системата за финансово регулиране на седем държави членки на общността, включително Германия, предвид „изключителния обществен интерес към случая Wirecard“.

Авторите на доклада, подготвен преди две години, заедно с положителните аспекти в германския модел на правоприлагане, посочиха редица недостатъци. Те включват контрол върху финансовото отчитане, липсата на взаимодействие между BaFin и FREP и „конфликт на интереси“ в FREP.

Разследването е необходимо, както отбеляза Домбровскис по-рано, за да се „определят следващите стъпки“. „Трябва да изясним какво се обърка“, каза той.

Скандалът около Wirecard избухна в средата на юни. В резултат на одита се оказа, че в сметките няма 1,9 милиарда евро, които по-рано бяха посочени във финансовите отчети като актив. След това стана известно, че шефът на компанията Маркъс Браун е в оставка.

Прокуратурата смята, че първоначално тази сума не е съществувала и е посочена в сметките, за да заблуди инвеститорите. Браун е обвинен, че се опитва да представи на инвеститорите и клиентите на компанията си по-стабилно финансово състояние. Той беше задържан, но след това освободен под гаранция от 5 милиона евро.

Материалът ЕС разследва германската компания Wirecard е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Разследването е започнало след анализ на доказателства, иззети при разследването срещу братя Бобокови, бившия зам.-министър на екологията Красимир Живков и останалите обвинени в организирана престъпна група.

След разрешение на съдия днес са извършени лични обиски на лицата П.У. и Н.Н., както и претърсвания и изземвания, съобщиха от обвинението.

Специализирана прокуратура публикува част от комуникацията на обвиняемия П.Б. с лицата П.У. и Н.Н., отнасяща се за два отделни случая. Те са установени в рамките на разследването на бизнесмена Пламен Бобоков, който днес беше оставен за 72 часа в ареста, въпреки че вчера беше внесена гаранцията му от 1 млн. лева.

Останалите инициали са на секретаря на президента по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов и прокурора Николай Николов.

Първият случай, изнесен от прокуратурата, касае размяна на текстови съобщения между П.Б. и лице, обозначено като “Prezident-Pl. Uzunov“.

На 27.12.2018 г. „Prezident-Pl. Uzunov” изпраща поредица от съобщения на обвиняемия със следното съдържание: „Има само проект на решението“, „Първо ще го видиш ти“, „Още не подписано“.

В отговор П.Б. пише: „Разбрах“. На същия ден в 16.20 ч. обвиняемият получава от „Prezident-Pl. Uzunov” и снимков файл на съдебно решение, придружено с уточняващ текст: „Това е ще е в оригинал“.

На 3.01.2019 г. „Prezident-Pl. Uzunov” изпраща на П.Б. линк към съдебно решение на състав на Върховен административен съд от дата 02.01.2019 г. (първият работен ден на годината).

Видно от публикуваното на интернет страницата на съда решение, същото е идентично с текста, изпратен от “Prezident-Pl. Uzunov” в 16.20 ч. още на 27.12.2018 г.

Вторият случай е за размяна на текстови съобщения между П.Б. и лице, обозначено като „Prok. Niki Nikolov“. Комуникацията между двамата е в края на ноември и началото на декември 2019 г. и съвпада с процедура по избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе.

След гласуване за административен ръководител е назначен друг кандидат, участващ в процедурата.

Материалът Спецпрокуратурата разследва секретар на президента и магистрат за търговия с влияние е публикуван за пръв път на Икономически живот.

За да се изяснят сочените данни, по линия на механизма за международното правно сътрудничество, ще бъде поискана официална информация от испанските власти, съобщиха от прокуратурата.

В хода на проверката ще бъдат снети обяснения от всички посочени в статията лица, както и ще се изиска документация за осъществявани от тях предполагаеми сделки.

По рано правосъдният министър Данаил Кирилов заяви пред телевизия „Европа“, че „министерството на правосъдието не разполага с официална информация за провеждано разследване за пране на пари срещу българския премиер в Испания.

Според него, официално запитване от страна на българската държава за провеждане на такова разследване би било нецелесъобразно и преждевременно.

Материалът Прокуратурата ще разследва публикуваните данни, свързани с Борисов е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Това съобщиха от прокуратурата.

Главният прокурор е указал да се вземат на специален надзор и всички досъдебни производства, образувани по данни на МВР и ДАНС, събрани в хода на извършваната от тях съвместна проверка.

На 6 януари т.г. Иван Гешев възложи на МВР и ДАНС съвместна проверка за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за околната среда и водите.  

При необходимост от съдействие с чуждите съдебни власти и по-конкретно с тези на Република Италия, съответните наблюдаващи прокурори да осъществяват международното правно сътрудничество – изпращане на европейска заповед за разследване чрез Националното бюро в Евроджъст.

Материалът Гешев разпореди специален надзор върху разследването на боклука е публикуван за пръв път на Икономически живот.

Проверката обхваща събирането и ползването на данни на потребители на най-популярната интернет търсачка в света.

През последните години на „Гугъл“ са наложени рекордни по размер глоби.

Европейската комисия заяви, че нейният атнимонополен регулатори ще търси информация за това как и защо компанията-майка на „Гугъл“ – Alphabet Inc. събира данни.

„Комисията изпрати на компанията Aplhabet въпросници като част от предварително проучване на практиките на Google, свързани със събирането и използването на данни. В ход е предварително разследване“, посочи в имейл до Ройтерс европейският антитръстов регулатор.

Според този документ разследването на ЕС се фокусира върху данните, свързани с локалните услуги за търсене, онлайн рекламата, онлайн услугите за целенасочена реклама, услугите за вход, уеб браузъри и други.

От „Гугъл“ посочиха, че използват постъпващите данни за подобряване на услугите си и че потребителите могат да управляват, изтриват и прехвърлят свои данни по всяко едно време.

През последните две години еврокомисарят по конкуренцията Маргрет Вестагер наложи глоби на „Гугъл“ на обща стойност от над 8 милиарда евро и нареди на технологичният интернет гигант да промени своите бизнес практики.

„Гугъл“ е обект на разследване и от Министерството на правосъдието на САЩ, както и от прокурори в 47 американски щата.

Материалът Антимонополният регулатор на ЕС разследва „Гугъл“ е публикуван за пръв път на Икономически живот.