Финансовото разузнаване на ДАНС и Националната агенция за приходите ще извършват съвместни проверки на място по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Проектът на инструкцията...
Етикет: пране на пари
Българи засечени в пране на пари при акция на Европол
Безпрецедентна международна операция, включваща 16 държави, доведе до ареста на 20 лица, заподозрени в принадлежност към престъпната мрежа QQAAZZ, които се опитват да изпират десетки милиони...