От 20 януари 2020 година влизат в сила нови правила за финансови разплащания в Европейски съюз. Те предвиждат затягане на контрола и възпрепятстване на финансовите измами и прането на пари.
Това обяви пред БНТ евродепутатът Емил Радев от ЕНП, който е и докладчик по темата. България е една от страните, които е изпълнил почти всички законодателни изисквания, свързани с финансовите измами и прането на пари.
За първи път на ниво Европейски съюз се затяга контролът върху криптовалутите и тяхното превръщане в реални разплащателни средства. „До този момент нямаше реални правила по какъв начин виртуалната валута се превръщаше в реална, което допускаше пране на пари, а с това и финансиране дори на терористични организации“, обясни Радев.
Промени има и при финансовата обосновка в сферата на произведенията на изкуството, където ще бъдат въведени европейски правила.
По думите му, на ниво ЕС се залавят едва 1% от случаите на пране на пари. България е една от страните с по-висок процент на разкриване на подобни случаи, защото у нас част от правилата, особено касаещи конфискуването на незаконно придобито имущество, са по-сериозни, отколкото в други страни-членки.
Според данните на Радев у нас е запорирано имущество за близо 2 млрд. лева. Темата с прането на пари и злоупотребата с еврофондове е сред водещата на днешната парламентарна сесия.
