Парламентът прие на второ четене забрана за разкриване или поддържане на анономни банкови сейфове или такива на фиктивно име. Текстовете от Закона за мерките срещу изпирането на пари са гласувани без дебати, пише „Медиапул“.
В обхвата на закона попадат и лица, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато сделката възлиза или надвишава 10 хиляди евро или тяхната равностойност в друга валута. В това число влизат и художествени галерии и аукционни къщи.
Законът визира и тези, които по занятие предоставят услуги за обмяна на виртуални и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
Освен това се регламентира създаването на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, който дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС предоставя на Европейската комисия.
