КПКОНПИ е внесла искови молби в окръжни съдилища за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 52 839 107.40 лв. в периода 15 юли – 31 август 2020 г.
Ето кои са най-големите искове.
Исковата претенция срещу Веселин Денков е на стойност 11 686 736.53 лв., като са включени и 7 недвижими имота. Денков е обвинен от прокуратурата, че като съучастник и с цел имотна облага, е принудил чрез заплаха Станка Марангозова да поеме имуществено задължение, а друго лице, против волята му – да подпише като поръчител запис на заповед.
Искове за общо 9 066 211.44 лв. са предявени срещу Алекси Трифонов, участник в организирана престъпна група с Миню Стайков. Прокуратурата е повдигнала обвинение за това, че в периода 2009 – 2018 г. Трифонов е държал акцизни стоки без бандерол (цигари), чиято стойност е 3 798 750 лв.
Комисията е поискала отнемане на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и фирми искът е за 4 014 831.28 лв. Цената е формирана от дружествени дялове на „Скалата-04“ЕООД, „Еста Трейд“ ЕООД, „Съни Естейт“ ЕООД, „Дрийм 2007“ ООД, „Астория Рент“ ЕООД, от пазарната стойност на недвижими имоти, както и от парични средства по банкови сметки.
Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и дружества е внесен иск на стойност 1 087 864.44 лв. Сумата е от дялове във фирмите „Джи Пи Груп-2010“ ЕООД, „Веджитейбълс“ ЕООД, „Фишленд България“ ЕООД, „Био Фрут-2014“ ЕООД, „Ем Комерс“ ЕООД, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на 3 леки автомобила.
Претендира се отнемане на дружествени дялове на Георги Станоев от „Гес 2010“ ЕООД, поземлени имоти, както и пазарната стойност на 4 леки автомобила за общо 370 026.64 лв .
Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на акцизни стоки без бандерол и за пране на пари.
Внесен е и иск срещу Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лв. Той е обвинен, че през 2013 г. е получил пари и е извършил финансови операции, за които парични средства е предполагал, че са придобити от тежко умишлено престъпление. Деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Цветан Василев.
Срещу Борис Аврамов е внесен иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на стойност 3 223 999.96 лв. Аврамов е обвинен от прокуратурата, че в периода януари 2016 г. – юли 2018 г., е ръководел организирана престъпна група за изнудване.
КПКОНПИ е внасла искови молби за 3 145 330.18 лв. срещу Константин Ненов. Той е обвинен, че като член на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД, през 2012 г. е преобразувал акции чрез покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков.
Претендира се и сума от 4 125 398.84 лв. от Ромелия Кирилова, която е уличена, че е участвала в организирана престъпна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери.
Внесен е и иск срещу Петър Петров на стойност 4 756 740.78 лв. Той е обвинен от прокуратурата, че в периода 2008 – 2009 г. е използвал неистинска банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между Община Карлово и фирма-изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.
