Срещу трима производители и търговци на млечни продукти от Велико Търново и София е внесен обвинителен акт в съда.
Според Специализираната прокуратура те са участвали в организирана престъпна група за данъчни престъпления.
От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те са ощетили държавния бюджет с 1 177 767 лв. чрез незаконно приспадане на данъчен кредит от фиктивни вътрешнообщностни придобивания и доставки на млечни продукти от и за Гърция.
Участниците в групата използвали множество фирми от типа „липсващ търговец“.
За фиктивния превоз била използвана транспортна фирма, контролирана от участник в групата. „Наемани“ били камиони и шофьори, които извършвали легални превози на други стоки, а в последствие бил оформян транспорт на млечни продукти.
За нито един от въпросните случаи в информационната система на „Финансов контрол“ на НАП няма данни за осъществено вътрешнообщностно придобиване или доставка.
Участниците в групата действали координирано, като всеки от тях изпълнявал определени функции.
Ръководителят участвал пряко в реализирането на данъчните измами, за което му е повдигнто обвинение за извършено вторично престъпление по чл. 255 от НК, в качеството му на управител и представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново.
Единият от участниците организирал фиктивния транспорт, другият се грижел за оформяне на документите.
