Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ ще внесе искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 828 351.14 лв. Това съобщиха от институцията, начело на която е Сотир Цацаров.
С решение на Комисията от 18.12.2019 г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на уведомление, получено от Софийска градска прокуратура, за привличане на Стоян Александров като обвиняем.
Обвиненията касаят извършване на банкови сделки без съответно разрешение, като от това са причинени значителни вреди и са получени значителни неправомерни доходи, както и данъчни престъпления, съобщават от КПКОНПИ.
Според прокуратурата, от 19.11.2002 г. до 12.02.2015 г. Александров, без необходимите разрешителни, е предоставял кредити и заеми срещу годишна лихва в размер на 14% до 18% на 61 физически и юридически лица в София, Бургас, Варна, Плевен, Царево, Видин и Пловдив.
Общият размер на предоставената сума е 541 000 лв., 1 693 160 щатски долара и 3 738 600 евро.
Отделно от това, в периода 27.09.2002 – 11.03.2009 г., и като управител на еднолични дружества с ограничена отговорност, Стоян Александров е извършвал банкова дейност без да има необходимия лиценз.
Предоставени са общи 13 кредита за 906 400 лв. и 9 955 579, 88 евро.
КПКОНПИ реши да се внесе искова молба срещу Александров и срещу свързани с него лица и дружества за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 376 874.55 лв.
Комисията претендира отнемане на 5 офиса и 2 склада в Плевен, апартамент в гр. Сандански, игрална зала с коктейл-бар, два магазина, масивна двуетажна сграда, масивна сграда от етаж и половина, както и жилище в гр. София, ведно с гараж, складово и таванско помещение към него.
Претендира се и отнемане на лек автомобил Ауди А8, както и на дружествени дялове и парични средства сметки в различни банки.
КПКОНПИ взе и решение за внасяне на искова молба в Софийски градски съд срещу Иво Прокопиев и Галя Прокопиева за отнемане на незаконно придобито имущество за общо 451 476.59 лв.
Претендира се отнемане на парични суми и акции, включително придобити в САЩ, Германия, Япония и Люксембург.
По това производство, на 17.02.2020 г. СГС уважи искане на КПКОНПИ за обезпечение на бъдещ иск срещу двете лица, поради установено значително несъответствие между имущество и доходи за периода 15.08.2008 – 15.08.2018 г.
С определението на СГС са наложени запори на акции, на банкови сметки, както и запор на моторна лодка „Merry Fisher 795 Marlin“.
Към Прокопиеви има и друго производство. През 2018 г. Антикорупционната комисия е внесла в Бургаския окръжен съд искова молба за отнемане в полза на държавата на 198 927 389,22 лв. Образувано е гражданско дело.
Наложените обезпечителни мерки по това дело касаят възбрани върху недвижими имоти, както и запори върху притежавани акции. През март 2020 г. по делото са наложени и допълнителни възбрани върху недвижими имоти в София и Балчик, собственост на дружества, контролирани от „Алфа Финанс холдинг“ АД поради непосредствена опасност от разпореждане с имотите.
По нито едно от производствата, касаещи Иво Прокопиев и Галя Прокопиева, не са предприемани действия, свързани с имущество, принадлежащо на „Икономедиа“ АД, информират от КПКОНПИ.
